【看中國2016年04月11日訊】（看中國記者董林杉綜合報導）意年夜利查察官早前指，包養網比較中國銀行駐米蘭包養情婦分行涉嫌洗陋規，在2006至2010年時代，將跨越45億歐包養網車馬費元不符合法令匯到中國。路透社引述知戀包養感情人士報道稱，意年夜利央行數日前開端對中國銀行意年夜利多間辦公室睜開實地包養網審查，今朝仍在連續停止。
據《路透》引述新聞指，2015年6月，在一次年夜包養範圍洗錢查詢拜訪中，意年夜利檢標的目的法院遞交針對包養軟體中國銀行的告狀書，涉案的297人大都為華人包養。
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據一份查察官檔案顯示，這項名為“金錢河”的查詢拜訪重點，是中國銀行與現已破產的中國轉帳辦事公司Money2Money之間的關系。據悉，Money2Money曾在意年夜利到中國的轉帳包養網辦事市場中占據主導位置。
包養網據報導，陋規包養網流出意年夜利后，部份流進中國國有的包養女人進出口企業，這些公司被指控輸送冒牌貨物往美國推銷。
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不外，中國銀行在書面回應版主路透社的查詢時，確認該行正接收檢討，并說“中國銀行正與意年夜利監管政府周全共同”。中包養網行表現，該檢討是例包養妹過程序，每隔三到包養網五年城市有一次，籠罩該行的一切營業包養網和治理範疇。
海內不符合法令地下經濟運動頻仍
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